Spinnovagroup

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Spinnovan Oyj:n 2023 yhtiökokoukselle

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 30.3.2023 KLO 10.30 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Spinnovan Oyj:n 2023 yhtiökokoukselle

Spinnova Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle

1)  Hallituksen jäsenten palkitseminen

Spinnova Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteä 2 000 euron kuukausipalkkio. Erillisiä kokous- tai valiokuntapalkkioita ei maksettaisi.

2)  Hallituksen jäsenten lukumäärä

Spinnova Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrä kaudelle, joka päättyy vuoden 2024 yhtiökokouksen päättyessä on seitsemän (kahdeksan vuonna 2022).

3)  Hallituksen jäsenten valitseminen

Spinnova Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että

Kirsi Sormunen (syntynyt 1957) on WithSecuren ja Exel Composites:in hallituksen jäsen sekä Senior Advisor (neuvonantaja) Directors Institute of Finlandissa. Sormusella on laaja hallituskokemus muun muassa Nesteeltä, VR Groupista ja DNA:lta. Tätä ennen hän teki pitkän uran Nokialla useissa johtotehtävissä Nokia Oyj:n rahoituksen, ohjauksen ja kestävän kehityksen tehtävissä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Petri Kalliokoski (syntynyt 1975) on yrittäjä ja sijoittaja. Tällä hetkellä hän toimii High Metal Oy:n toimitusjohtajana ja yrittäjänä, jota ennen hän toimi Teknologian tutkimuskeskus VTT:n liiketoimintajohtajana ja varatoimitusjohtajana. Kalliokoski toimii myös fintech-yritys Ukko.fi ja mcare Group Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä toimialajärjestö Technology Industries of Finlandin hallituksen jäsenenä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Julio Ramundo (syntynyt 1969) toimii tällä hetkellä Suzano S.A.:n Carbon and Suzano Ventures -liiketoiminta-alueen uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana (New Business Director, Carbon and Suzano Ventures). Ennen tätä hän toimi yritysrahoitusjohtajana. Lisäksi Ramundo on toiminut useissa johtotehtävissä BNDES:ssä (Brasilian taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen keskuspankki), joista viimeisimpänä teollisuus- ja pääomaosastojen johtajana (Executive Director, Industrial and Equity Divisions). Uransa aikana hän on työskennellyt useiden teknologiapohjaisten projektien ja yritysten kanssa. Julio toimi hallituksen jäsenenä useissa yksityisissä ja julkisesti noteeratuissa yhtiöissä Brasiliassa. Hänellä on taloustieteen kandidaatin tutkinto ja MBA-tutkinto London Business Schoolista.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Gert Kroner, Vinicius Nonino ja Sari Pohjonen ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyyn liittyen osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että osakkeenomistajat harkitsevat ehdotusta yhtiökokouksessa kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta vastaa siitä, että esitetty hallitus on sellainen, jolla on paras mahdollinen osaaminen ja kokemus yhtiön ohjaamiseen, ja että hallituksen kokoonpano vastaa myös Suomen listayhtiöiden hallintokoodin vaatimuksia.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki esitetyt hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, pois lukien Juha Salmela ja Janne Poranen, johtuen heidän työ- tai palvelusuhteestaan yhtiöön sekä Julio Ramundo, johtuen hänen johtotehtävästään Suzano S.A:n palveluksessa, jolla on läheinen yhteistyösuhde Spinnovaan. Kaikki esitetyt hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä, ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Spinnovan määritelmä hallituksen jäsenten riippumattomuudesta vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020).

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Spinnova Oyj:n nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 5.9.2022. Siihen kuuluvat: Janne Poranen (Spinnova Oyj:n hallituksen puheenjohtaja) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan muut jäsenet olivat Ilkka Kivimäki (Maki.vc Fund I Ky), Hanna Liiri (Besodos Investors Oy) ja Vinicius Nonino (Suzano S.A.).

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään Spinnovan yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erillisenä tiedotteena myöhemmin.

Spinnova Oyj

Lisätietoja antavat:
Janne Poranen
Nimitystoimikunnan ja hallituksen puheenjohtaja
Spinnova Oyj
janne.poranen@spinnova.com
Puhelut Spinnovan keskuksen kautta: 020 703 2430

Lasse Holopainen
Lakiasiainjohtaja ja nimitystoimikunnan sihteeri
Spinnova Oyj
lasse.holopainen@spinnova.fi
+358 40 912 3972

Hyväksytty neuvonantaja:
Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com