Yhtiökokous

Spinnovassa ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Spinnovan yhtiökokous pidetään Yhtiön kotipaikassa Jyväskylässä taikka Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä niin kirjallisesti vaativat.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiön lain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkitsemisestaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on mahdollisuuksien mukaan läsnä hallitus kokonaisuudessaan sekä hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö.

Spinnova julkistaa yhtiökokouksen pöytäkirjan yhtiön internetsivuilla, jossa se on saatavilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Osakkeenomistajien oikeudet yhtiökokouksessa

Spinnovalla on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen varsinaista yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2021 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (”Nimitystoimikunta”). Nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Yhtiön yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten valinnasta sekä heidän palkitsemisestaan.