Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Spinnovan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Tehtävät

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa Yhtiötä.

Hallitus vahvistaa yhtiön strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen vastuulla on hyväksyä yhtiön tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajentamisista ja supistamisista sekä vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja hyväksyy budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus myös hyväksyy ja vahvistaa hallituksen valiokuntien työjärjestykset, sekä yhtiön sisäiset ohjeistukset ja palkitsemispolitiikan, sekä päättää kannustinjärjestelmistä toimitusjohtajalle ja henkilöstölle.

Hallitus valitsee lisäksi Spinnovan toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus myös arvioi jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, ellei varinainen yhtiökokous ole tätä valinnut.

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja merkityksellisiltä eri teollisuuden aloilta, sekä eri kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Spinnovan hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat:

Janne Poranen

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2022
Yhtiön toinen perustaja
Syntynyt 1972
Fysiikan tohtori
Suomen kansalainen
Ei riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus: 3 263 030 osaketta ja 8 000 kpl 2020 B-Optiota

Työkokemus 

  • Toimitusjohtaja, Spinnova Oyj 2014–2022
  • Johtava tutkija, VTT 2014–2015 
  • Kuitujen ja biopohjaisten materiaalien tutkimusalueen johtaja, VTT 2014 
  • Teknologiajohtaja, VTT 2006–2013 
  • Asiakasvastaava, VTT 2006 
  • Ryhmänjohtaja, VTT 2005–2006 
  • Vararyhmänjohtaja, VTT 2002–2004 
  • Tiiminvetäjä, VTT Processes, Fluid Dynamics Team, VTT 2002 
  • Vanhempi tutkija, VTT Processes, VTT 2001–2002 
  • Vieraileva työntekijä, VTT Processes (University of Maine, Department of Chemical Engineering), VTT 2001 
  • Tutkija, VTT Energy, VTT 1999–2001 
  • Tutkija, Jyväskylän yliopisto 1997

Harri Sundvik

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022 ja jäsen vuodesta 2021. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.
Syntynyt 1957
Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen
MBA-tutkinto
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus: 0 osaketta ja 2 500 2020 B-Optiota (COBL UK Ltd:llä, jossa Sundvik käyttää määräysvaltaa)

Työkokemus

  • Investointipankkitoiminnan toimitusjohtaja, JPMorgan 1987–2006 (Lontoo)
  • Global Investment Bankingin varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Bank of America Merrill Lynch 2006–2016 (Lontoo)

Luottamustoimet

  • Hallituksen puheenjohtaja, Aurion Machining Technologies Oy (kestävä koneistus) 2020–
  • Hallituksen puheenjohtaja, ICS Oy (aurinkoenergiatekniikka), 2019–
  • Hallituksen puheenjohtaja, Dassiet Oy (kestävät materiaalit & teknologiat) 2022–

Hanna Liiri

Hallituksen jäsen vuodesta 2018; palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt 1970
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 4 048 680 osaketta (Besodos Investors Oy:n omistamat), 2 500 osaketta (henkilökohtainen omistus) ja 0 optiota

Työkokemus

  • toimitusjohtaja ja salkunhoitaja, Besodos Investors Oy 2005–
  • osakemeklari, United Bankers Securities Oy 1999–2004
  • talouden assistentti, Jaakko Pöyry Group 1999
  • taloushallinnon tehtäviä Suomessa ja Saksassa, GS-Hydro Group 1991–1998

Luottamustoimet

  • hallituksen jäsen, Rester Oy 2022–
  • hallituksen jäsen, Woodly Oy 2017–
  • hallituksen jäsen, Paptic Oy 2015–
  • hallituksen jäsen, GuardianX Technologies Oy 2019–2020
  • hallituksen jäsen, Sellusta Finland Oy/Sukarwood 2016–2018
  • hallituksen varajäsen, Spinnova Oy 2014–2018

Gert Kroner

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Syntynyt 1970
Itävallan kansalainen
Tohtori
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 0 osaketta ja 0 optiota

Työkokemus

  • Vice President of Global R&D, Lenzing AG 2018–
  • Vice President of Global R&D Product Innovation, Lenzing AG 2017–2018
  • Global Director of Production Innovation, Lenzing AG 2015–2017
  • Head of Product R&D, Lenzing AG 2014–2015
  • Head of Fibre Science, Lenzing AG 2007–2013

Luottamustoimet

  • hallituksen puheenjohtaja, Kompetenzzentrum Holz GmbH 2020–

Sari Pohjonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022; Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt 1966
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus: 400 osaketta sekä 20 000 2022 A optiota ja 20 000 2022 B optiota.

Työkokemus 

  • Talous- ja rahoitusjohtaja, Oriola Oyj 2021– 
  • Talousjohtaja, Fiskars Group 2017–2021 
  • Toimitusjohtajan sijainen, Fiskars Group 2020
  • Toimitusjohtajan varahenkilö, Fiskars Group 2018–2021 
  • Talousjohtaja, Reima Group 2013–2016 

Luottamustehtävät 

  • Hallituksen jäsen, Aktia Pankki Oyj 2022–
  • Hallituksen jäsen, Stockmann Oyj Abp 2022–
  • Hallituksen jäsen, Oilon Group Oy 2021– 
  • Hallituksen jäsen, Jane ja Aatos Erkon säätiö 2021–
  • Hallituksen jäsen, VR-Yhtymä Oyj 2019–

Vinicius Nonino

Hallituksen jäsen vuodesta 2021. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1970
Brasilian kansalainen
MBA-tutkinto
Riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 0 osaketta ja 0 optiota

Työkokemus

  • New Business Executive Officer, Suzano S/A 2019–
  • New Business Strategy Director, Fibria Celulose S/A 2007–2019
  • Corporate Strategy Manager, Votorantim Group 2003–2007
  • Associate Consultant, A.T. Kerney 2001–2003
  • Account Manager, Firmenich Group 1994–1995

Luottamustoimet

  • hallituksen jäsen, IBEMA Papel Cartão 2019–
  • hallituksen jäsen, Ensyn Corporation 2012–

Juha Salmela

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Syntynyt 1973
Suomen kansalainen
Luonnontieteiden maisteri
Ei riippumaton yhtiöstä eikä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Omistus: 1 960 322 osaketta ja 8 000 2020 B-Optiota

Työkokemus

  • tutkija, tiiminvetäjä ja päätutkija, VTT 1997–2014
  • vieraileva työntekijä, University of British Columbia, Kanada 2004–2005